В Одессе СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Сотрудники Службы безопасности Украины прикрыли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через конвертцентр ежемесячно проходило более 50000000 гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что часть денег полученных от сделок переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. “ДНР”.
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более четырехсот тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок и соответствующую компьютерную технику.
По материалам СБУ наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
