Детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків через «дроблення» бізнесу на ФОПи. Фігурант реалізовував квіти через мережу роздрібних і оптових магазинів.
Слідством встановлено, що для заниження доходів та збереження спрощеної системи оподаткування він формально оформив родичів, знайомих і працівників як ФОПів, які фактично не здійснювали самостійної діяльності. Усі управлінські рішення приймав організатор, а бізнес функціонував як єдиний. Для діяльності використовував офіс в Одесі та склад у промзоні. Продаж квітів відбувався в Одесі та Києві.
Загалом було залучено понад 60 осіб. Оплата за квіти здійснювалася без застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також у безготівковій формі з перерахуванням коштів на рахунки понад 30 підконтрольних ФОП. Такий механізм дозволив підозрюваному приховати фактичні обсяги продажів і ухилитися від сплати понад 10 млн грн податків.
Під час обшуків детективи вилучили документи бухгалтерського й податкового обліків понад 30 підконтрольних ФОПів, трудові книжки, 511 тис. грн, чорнові записи, печатки та майже 91 тис. квітів. Загальна вартість вилученого – понад 10,5 млн грн.Організатору повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.
Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 млн грн. Крім того, ще 1 млн грн перераховано на потреби ЗСУ. Підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу, працювати в межах Податкового кодексу України та офіційно працевлаштувати найманих працівників. Надалі аналітики ТУ БЕБ здійснюватимуть моніторинг податкових надходжень, щоб запобігти повторному ухиленню від сплати податків.
