За попередніми оцінками, усього через конвертаційний центр у тінь вивели понад 1 млрд грн. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, організатори схеми зареєстрували в Одесі та області низку фіктивних підприємств, які допомагали реальним фірмам мінімізувати податки та переводити у готівку кошти (у тому числі, понад 90 млн грн, отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ).
Під час обшуків офісів «центру мінімізації податкових платежів» правоохоронці виявили 107 печаток фіктивних фірм, серед яких – офшорні компанії. Триває розслідування за фактом привласнення та розтрати майна.