Доступно про відкриті дані: інструменти розслідувача (реєстри, програми, сайти)

Бази даних пошуку інформації 

Як взяти платний запит (вартість 63 грн):

• рубрика “платний запит”
• рубрика “дії”, натискаєте “створити запит”
• рубрика “тип докумету”, обираєте рубрику “витяг про юридичну особу” або “витяг про ФОП”.
• нажимаєте плашку “наступний”
• з’яляється рубрика “критерії пошуку” і варіанти: “за ЄДРПОУ”, “даними керівника”, “особи-підписанта”, “засновника-юридичної особи”, “засновника-фізичної особи”. Обираєте, що шукаєте. Якщо потрібно, в яких людина фірма була власником, берете засновника-фізичну особу, якщо потрібна інформація. чи фірма, що вас цікавить, володіла іншими фірмами, обираєте “засновника-юридичну особу” і т.д.
• рубрика “сформувати станом на дату” означає дату, про яку вам дасть довідкову інформацію реєстр. Дата на сьогодні дає найповнішу інформацію, зі змінами і датами керівництва.
• у рубриці “відомості” з пунктів, які потрібно внести до документу, обираєте плашку “вибрати все” — тоді інформація найповніша.
• натискаєте “наступний”. і плашку “сплатити”. Обов’язково вкажіть свій e-mail, якщо для роботи потрібна квитанція. Вводите номер платіжної картки, дату її дії та CVV2 — останні три цифри на зворотному боці банківської картки у полі для підпису
• ставите галочку в полі “я згоден з умовами публічної пропозиції” та натискаєте “сплатити”. Воно трошки повантажиться і запропонує ввести SecureCode, який прийде вам на мобільний. Введіть. Воно проінформує вас про сплату і скаже, що номер запиту такий-то, запит формується. Обов’язково збережіть номеру запиту — 10 цифр. У графі “дії” ліворуч на сторінці обираєте “отримати документ”, вставляєте номер запиту і завантажуєте витяг.

Як брати витяг:

• рубрика “отримати інформаційну довідку”
• натискаєте галочку “підтверджую достовірність персональних даних”
• варіанти пошуку:

а) за адресою:

• обираєте регіон — Одеська область
• у графу “адреса” без пробілів вбиваємо“одеса” і початок назви вулиці, вам викине підказки, обираємо вулицю, яка вам треба
• важливо: у графі “тип будівлі” є можливість взяти витяг або на землю, або на будинок, і часто у них різні власники, тому беріть на те і на те; типи будинку, об’єкта, приміщення обираються лише за потреби;
• підтверджуєте, що ви не робот, з’являється плашка “оплатити”. Оплачуєте так само, як у реєстрі юросіб та фізосіб-підприємців, з тією лише різницею, що в реєстрі речових у вас є своя пошта, де зберігаються всі ваші витяги, і після оплати вас автоматом перекине на цю пошту.

Примітка: якщо це багатоквартирний будинок, то краще з’ясувати також сусідів — по сходовому майданчику і під та над квартирою, яка вас цікавить — можуть бути одні й ті ж власники). Якщо у багатоквартирному будинку взяти витяг лише на сам будинок, то часто викидає також власників машиномісць та нежилих приміщень (офісів та кладовок).

б) за реєстраційним номером (майже не знадобиться)

в) кадастровим номером; варто шукати не лише за адресою, а й за кадастровим номером, бо іноді викидає лише власника кадастрового, і навпаки. Якщо “пробивати” власників сусідніх адрес, будинків та ділянок, можна натрапити на родичів, колег, пов’язані фірми.

г) даними фізособи — показує, власником якої нерухомості є та чи інша людина. Не вбивайте одночасно ПІБ і ІНН — видасть помилкові дані. Беріть витяги лише на ПІБ або лише на ІНН, а краще — взяти два витяги, бо людина могла змінити прізвище. Якщо ПІБ поширене, наприклад, Іванов Іван Іванович, то вам викине власність всіх Іванових Іванів Івановичів по всій країні. В такому випадку, коли прізвище поширене, варто знати ІНН. Важливо: інформація з позначкою “Актуальна” — те, що на даний час. Позначка “Відомості про право власності” — можуть бути застарілі відомості, треба взяти на цю адресу новий витяг. Звертайте увагу, хто нотаріус та на час реєстрації. Нотаріус може бути пов”язаний з тим, хто реєструє. А час, якщо, наприклад, кожні дві хвилини реєстрували 20 ділянок в одному місці на різних людей, може говорити про те, що реєстрація сумнівна. Розмір частки вказує, скільки людей володіють нерухомістю: 1/1 — одна людина, ⅕ — п’ятеро. Якщо ви берете витяг на особу і бачите, що вона співвласниця ще з кимось, візьміть витяг за цією адресою — вам покаже решту співвласників. Звертайте увагу на графу “підстава виникнення права власності”: якщо договір інвестування — купили нерухомість з фундаменту, договір дарування — хтось подарував, договір іпотеки — заставили майно, дублікат договору — загубили документи і поновлювали, звертайте увагу, кому. Якщо право власності набуто за рішенням суду, спробуйте знайти це рішення, подивіться, з ким судилися. Найчастіше набуття права власності за рішенням суду — спосіб легалізувати якісь незаконні дії.

д) даними юрособи. Краще шукати за ЄДРПОУ

Земля

Часто бувають помилки у зазначеній на ділянці площі. Краще переміряти лінійкою (внизу під полем, куди вводиться кадастровий номер)

Коли натискаєш на ділянку, з’являється вікно з інформацією про ділянку. Натискаєте на “Інформація про право власності та речові права”. Авторизовуєтеся через банківську картку чи ЕЦП. Вводите у віконце, що з’явилося, пароль з смс, підтерджуєте, що не робот, натискаєте кнопку “переглянути”. Важливо: право власності — це те, хто володіє ділянкою, а суб”єкт речового права — той, хто її орендує чи суборендує. Витяг можна собі завантажити, натиснувши плашку “Завантажити документ в PDF”

Кадастрова карта важлива для скринів у ЗМІ. Однак зручніше працювати з гісфайлом, бо він точніший.

http://gisfile.com/map/

• в “карти” обираєте “Yandex Hybrid” — він найточніший
• натискаєте “кадастр”
• у пошуківці шукаєте або за адресою, або за кадастровим номером; якщо обрали останнє — замість Google натисніть на “кадастровая карта” і введіть кадастровий номер поряд. Решта працює, як звичайна кадастрова карта.

http://www.dabi.gov.ua/ — безплатний сайт архітектурно-будівельної інспекції, показує дозвільні документи на будівництво ось тут: http://91.205.16.115/declarate/list.php. Область, рік, місяць обираються вручну. В графу “пошук” можна ввести або адресу, або ПІБ. Той, хто будується, у графі “замовник”. Адреса будівництва — у графі “об’єкт”. Що саме роблять із ділянкою — у графі “документ”. Якщо забили в пошуківку ПІБ, а вам у графі “замовник” видало “Фізична особа”, то 90 %, якщо прізвище непоширене, що це той, хто вас цікавить, просто дані про нього закрили.

https://www.google.com.ua/maps/@50.4726762,30.5160402,14z  — якщо максимально наближуватися до об’єкту, то автоматично переходите в режим перегляду вулиць. Важливо: при максимальному наближенні деяких об’єктів ліворуч угорі (де пошуківка) з’являється схематичний годинник. Якщо натиснути на нього, можна переглянути фото об’єкту від 2011 року.

https://www.google.com/earth/ – віртуальний глобус, потребує завантаження та адреси у gmail. Якщо не завантажиться з центральної, можна завантажити тут: http://biblprog.org.ua/ua/google_earth/download/.

Фірми

Як шукати власників акціонерних товариств:

• у графі “пошук” ввести ЄДРПОУ або назву фірми
• в “результатах”, якщо шукаєш не по ЄДРПОУ, а по назві фірми, може викинути кілька юросіб, обираєш ту, яка цікавить. Важливі рубрики:

а) інформація про емітента — адреса, телефони, керівник

б) інформація 10 та більше %  — показує, які фірми є засновниками акціонерного товариства. Назва власника — у графі “власник”, кількість процентів, якими володіє фірма — у графі “від загальної кількості %”.

в) архів інформації 10 % і більше — можна відслідкувати, як змінювалися власники фірми поквартально.

г) річна інформація XML – тут зашиті конкретні люди, реальні власники або їх довірені особи у графі “інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента”. Голова правління або хтось із членів правління — серед них і треба шукати. Також власника можна вирахувати по попередніх місцях роботи посадових осіб. Часто у цій графі вказані паспортні дані людини та завжди — рік її народження.

http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidkriti-dani/informatsiya-pro-subektiv-gospodaryuva/informatsiya-pro – тут “податкові” боржники зібрані єдиним файлом

Як знайти:

• іти у вікно “Бази даних, інформаційно-довідкові системи, патентно-інформаційні продукти на оптичних носіях інформації”.
• далі йдемо у “Бази даних та інформаційно-довідкові системи”.

Тут нас цікавлять два вікна:

1. “Бази даних та інформаційно-довідкові системи/Знаки для товарів і послуг”/БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»  — у вікні “власник” забити ПІБ і натиснути пошук. Якщо інформація про зареєстрований знак товарів та послуг наявна, вам викине ось таку картинку http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=141578

Червоний кружечок у правому горішньому кутку — рестрація недійсна, зелений — дійсна.

Також вказано дати, коли свідоцтво зареєстрували і до якого числа воно діє.

Жирним підсвічені прізвища — ті, на кого зареєстрований знак та їх домашня адреса. Прямо над зображенням торгового знаку вказане прізвище людини, що реєструвала документи, не переплутайте

2. “Бази даних та інформаційно-довідкові системи/Промислові зразки/Інтерактивна БД «Промислові зразки, зареєстровані в Україні»

У графі “власник” забиваєте назву фірми або прізвище. Якщо промзразок наявний, вам викине посилання такого типу http://base.uipv.org/searchBul/search.php?action=search З нього теж дізнаєтеся адресу та осіб, які реєстрували промзразок.

http://www.exportgenius.in/

https://www.importgenius.com/search

http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/

Транспорт

Суди

Розшифровка номеру кримінального провадження та номеру справи:

Наприклад: 512/363/12.

512 — код суду першої інстанції

363 — номер справи за порядком у поточному році

12 — рік реєстрації (дві цифри).

У місцевих загальних судах структура єдиного унікального номеру справи є такою: код суду першої інстанції (три цифри)/номер справи за порядком у поточному році/рік реєстрації (дві цифри) — вид судочинства».

Як аналізувати звіти автоматичного розподілу справ в судах між суддями: заходите на http://court.gov.ua/fair/. У графі “регіон” обираєте регіон, у графі “суд” — суд. У графі “дата надходження” обираєте період, ставите галочку “я не робот” і натискаєте на пошук. З’являється табличка зі справами. Якщо натиснути на єдиний унікальний номер справи, з’явиться три плашки, серед них — «звіти авторозподілу». Треба натиснути.

Як шукати, в яких судових справах «світилася» людина (інформація станом із середини 2015 р.): http://court.gov.ua/fair . Забиваємо точне ПІБ у графу “сторона по справі”, шукаємо інформацію про справу у судовому реєстрі: http://www.reyestr.court.gov.ua/

Як шукати інформацію про засуджених за конкретною статтею в Одесі або області: http://court.gov.ua/fair. Обираємо регіон “Одеська” та суд, якщо цікавить конкретний, обираємо дату надходження справ, а далі вводимо початкові слова з назви конкретної статті, наприклад, “шахрайство”, або http://www.reyestr.court.gov.ua/: обираємо регіон суду “Одеська область”, категорія справи: “кримінальні справи”, а в пошуківку забиваємо статтю, що вас цікавить, в різних варіантах, наприклад “368 ККУ” Важливо брати в лапки.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UdXer6d5eb1uVJtGqrAFCdWxes1HbfrNj5tv756V6so/edit – реєстр справ Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

http://www.gp.gov.ua/ua/news/povistky.html?_m – сайт повісток Генеральної прокуратури. Публікуються не тільки паспортні дані осіб, що викликаються на допит, а й інформація про адресу, навіть кабінет, куди їх викликають. Так можна отримати інформацію, про, наприклад, структурні підрозділи військової прокуратури в Одесі, якщо такі є — на офзапит такої інформації не отримаєш.

http://www.president.gov.ua/documents/all — інформація про призначення суддів (та й усіх, кого призначає президент)

Пошук в Інтернеті