Зловмисник створив ілюзію успішного бізнесу в торгах на криптовалютному ринку і переконував знайомих вкладати гроші у його неіснуючий фонд. Ретельно спланована схема залишила людей без заощаджень. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. Ділку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Викрили, задокументували та припинили злочинну діяльність фігуранта співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими ГУНП в Одеській області.
Поліцейські встановили, що 32-річний житель Одеси, у змові зі спільником, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, у колі знайомих видавав себе за так званого трейдера – фахівця з торгівлі криптовалютою. Зловмисник переконував людей у можливості отримання великих прибутків за умови вкладення коштів у його криптоторгівлю.
Для створення ілюзії легітимності бізнесу, фігурант орендував приміщення в Одесі, яке позиціонував як офіс. Саме там він проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи уявну успішність.
Щоб зміцнити довіру, зловмисник повертав невеликі суми у вигляді «зароблених відсотків». Це створювало враження реального прибутку та спонукало потерпілих вкладати ще більше. Насправді жодних торгів на криптобіржах не здійснювалося – усі кошти, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на підконтрольні рахунки та криптогаманці, а потім витрачав на власні потреби.
Поліцейські вилучили низку доказів протиправної діяльності, на підставі яких висунули фігуранту обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, повторно. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скеровано до суду. Правоохоронці закликають громадян бути обачними та не передавати кошти навіть знайомим без належних гарантій, а також не довіряти обіцянкам швидкого збагачення.
