Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру двом братам-одеситам. Чоловікам інкримінують організацію незаконних азартних ігор та легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209 КК України).
У ході розслідування з’ясували, що більше понад два роки підозрювані організували та реалізовували незаконну гру в онлайн-покер через мобільний додаток. Вони виконували функції адміністраторів, визначали дати та час ігор, відкривали віртуальні гральні столи та спілкувалися з потенційними гравцями.
Для прийому коштів від учасників гри використовували, як готівкові розрахунки під час особистих зустрічей, так і безготівкові — через банківські рахунки, що належали їм. Всі фінансові операції, зокрема ставки та поповнення балансів, здійснювались без необхідної ліцензії, що є порушенням законодавства.
Виграші залежали від карткових комбінацій у покері. За кожну “роздачу” у грі брати отримували 5 відсотків від суми ставки. За підрахунками слідства, щомісячний обіг цієї незаконної діяльності перевищував пів мільйона гривень. Встановлено, що ділки використовували до 8 рахунків у різних банках для проведення фінансових операцій.
У результаті їх незаконної діяльності підозрюваним вдалося отримати понад 12,3 млн грн, частина яких була легалізована через банківські рахунки. Зокрема, на рахунки одного з братів перевели понад 3,7 млн грн, а на рахунки іншого – понад 8,6 млн грн.
Оперативний супровід – Управління із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області та ДСР в Одеській області ДСР НПУ. Досудове розслідування – ТУ БЕБ в Одеській області.
