Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили жителя Одеси, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. 35-річний уродженець міста Скадовськ зареєстрував на себе компанію, що спеціалізуються на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Під час розслідування правоохоронці зʼясували, що реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалася конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
За невтручання у господарську діяльність підприємства чоловік отримав від кураторів, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні, 3 тис. грн. Вони надалі складали й підписували всі документи, що стосуються експорту сільськогосподарської продукції.
Чоловіку оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт направлено до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
