Одеські поліцейські завершили розслідування щодо організатора фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade» та трьох його спільниць. Встановлено понад 90 інвесторів, яких зловмисники ошукали на суму майже 26 млн гривень.
Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У ході розслідування поліцейські встановили, що головним у шахрайському бізнесі є 28-річний житель Березівщини. До «співпраці» він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку.
Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.
Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників. Неіснуючу фінансову компанію популяризували через соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі з людьми. На початкових етапах навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми за рахунок коштів інших, щоб зміцнити довіру та залучити більше грошей.
Кошти надходили на електронні гаманці зловмисників і розподілялися між ними. Крім того, правоохоронці встановили, що організатор оборудки незаконно здобуті гроші вводив у фінансовий обіг. Зокрема, він купував майно, серед якого 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду. Загалом зловмисник легалізував 61 млн грн.
В ході обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автівки, готівку та інше майно. За клопотанням слідчих суд наклав на все арешт.
Фігуранти були затримані, суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони не скористалися.
Слідчі висунули правопорушникам обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому організованою групою, у особливо великих розмірах. А чоловіку – ще й легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Максимальне покарання за ці злочини – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліцейські закликають громадян не вкладати кошти у сумнівні організації та фінансові піраміди, перевіряти законність діяльності компаній, наявність ліцензій, фінансової звітності та реєстраційних документів.
Схеми на кшталт «VinEco» та «Vinex Trade» створюють ілюзію прибуткового бізнесу, обіцяють високі доходи та бонуси за залучення нових учасників, але реальні кошти розподіляються між організаторами, а інвестори залишаються зі збитками. Будьте обачними і не дозволяйте шахраям ошукати себе. Якщо ви вже стали жертвами схожих схем, звертайтесь до поліції для фіксації злочинних дій та захисту своїх прав.
