Слідчі Напцоліції спільно з правоохоронними органами Європейського Союзу викрили організовану злочинну групу, яка привласнювала кошти іноземців під виглядом інвестування у криптовалюту та торгівлю на фондовому ринку.
Шахраї створили псевдотрейдингові платформи та call-центр у Києві, де так звані менеджери переконували громадян ЄС вкладати кошти у фіктивні інвестиції. Лише п’ятеро потерпілих втратили понад 8,2 млн гривень.
Під час спецоперації проведено 21 обшук. Вилучено готівку, отриману злочинним шляхом: понад 1,4 млн доларів, 5,8 млн гривень та 17 тисяч євро, а також комп’ютерну техніку та носії інформації, що містять докази протиправної діяльност, – повідомили в Поліції Одеської області.
Трьом ключовим учасникам угруповання вже повідомлено про підозру у шахрайстві та встановлено ще 15 причетних до злочину осіб. Ми продовжуємо системно виявляти та припиняти транснаціональні шахрайські схеми. Національна поліція спільно з міжнародними партнерами й надалі захищатиме громадян від злочинців, які намагаються прикривати незаконний бізнес «інвестиціями» та фіктивними технологіями.
