Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт відносно одесита, який налагодив продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів та легалізував отримані прибутки. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Встановлено, що 29-річний уродженець Миколаївської області не був зареєстрований як підприємець. Втім, чоловік впродовж двох років без ліцензії на торгівлю підакцизними товарами нелегально перепродував через телеграм-канали тютюнові вироби. Аби не викликати підозри у правоохоронців, замовлення надсилав поштою, використовуючи вигадані реквізити відправника.
Фігурант зберігав незаконно виготовлені сигарети у будинку в житловому масиві «Совіньйон». Під час обшуку детективи БЕБ вилучили майже 56 тис. пачок сигарет, мобільну та офісну техніку, чорнові записи та автомобіль. На вилучене майно, орієнтовною вартістю 5,5 млн гривень, накладено арешт.
Також встановлено, що за два роки протиправної діяльності підозрюваний продав своїм спільникам 200 коробів сигарет по 500 пачок у кожному. Таким чином він отримав 7,8 млн гривень доходу.
Надалі ці кошти були легалізовані шляхом переведення в готівку через банкомати, перерахування на банківські рахунки інших осіб, а також вони використовувались для придбання товарів та послуг. Детективи Теруправління оголосили фігуранту про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
