У шахрайський спосіб фігурант заволодів коштами 81 вкладника, завдавши їм збитків на суму понад 12 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили та припинили злочинну діяльність 60-річного чоловіка, який переїхав до Одеси з іншого регіону.
Зловмисник видавав себе за власника компанії, яка нібито спеціалізувалася на інвестуванні у криптовалюту та приносила надприбутки. Він переконував людей у вигідності інвестування грошей у свою фірму, якої насправді не мав, а саму сферу діяльності активно популяризував у соціальних мережах та на публічних зустрічах з одеситами.
Ділок гарантував вкладникам високі відсотки, обов’язкове повернення внесків та додаткові виплати за залучення нових інвесторів. Задля збереження довіри громадян іноді сплачував їм мінімальні суми.
У ході досудового розслідування поліцейські задокументували привласнення фігурантом 12,2 млн гривень, які він отримав як інвестиції від 81-го потерпілого вкладника. Наразі завдані збитки він не відшкодував.
Після викриття поліцейськими правопорушника, він почав переховуватися від слідства, але його розшукали і затримали у процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в розмірі 20-ти мільйонів гривень, яким він не скористався. Нині чоловік перебуває під вартою.
Досудове розслідування завершено. Слідчі висунули фігуранту обвинувачення в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, у великих та особливо великих розмірах. Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне ділку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
