Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, організатору та двом його спільницям повідомлено про підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.
За даними слідства, підозрювані заснували товариство, що видавало себе за інвестиційну компанію. Вони не мали жодних ліцензій чи дозволів, але завдяки маніпуляціям та активній рекламі переконували людей вкладати гроші в «перспективні» проєкти. Щоб додати вигляд легальності бізнесу, організатор схеми визначив 92 види економічної діяльності, що мали «підтвердити» надійність компанії. Це створювало враження, що компанія працює у широкому спектрі сфер.
.jpg)
На перших етапах вкладникам виплачували невеликі суми, створюючи ілюзію стабільності та вигідності інвестицій. Це спонукало людей збільшувати свої внески та залучати нових учасників. Проте згодом виплати припинилися, а організатори схеми зникли, залишивши інвесторів із порожніми рахунками.
Всі отримані кошти швидко перевели в криптовалюту і вивели через офшорні рахунки. На сьогодні вже встановлено 7 постраждалих, серед яких є військові ЗСУ, а збитки складають понад 200 тисяч доларів США. Загальна кількість потерпілих може перевищувати 200 осіб.
.jpg)
У ході проведення обшуків вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та кошти, що підтверджують протиправну діяльність. До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
