Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру лідеру злочинної групи та двом виконавцям, один з яких — колишній співробітник банку, у злочинних махінаціях з кредитами та нерухомістю. До оборудок також причетні приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще чотири підставні особи. Всі фігуранти наразі мають статус підозрюваних.
Встановлено, що під керівництвом досвідченого махінатора посібники протягом 2021 року надали державним реєстраторам підроблені документи. Це дозволило зареєстрували право власності на 4 неіснуючі об’єкти нерухомості. Лідер злочинної групи займався детальним плануванням цієї схеми: пошук безхазяйного майна, чужі паспорти, прізвища, вклейки інших фото.
Кожен спільник мав свою «легенду» на випадок затримання правоохоронцями. У подальшому через підставних осіб члени угруповання уклали з двома комерційними банками кредитні договори під заставу неіснуючого майна. Злочинними діями банкам спричинено понад 5,7 млн грн шкоди.
Крім того, у 2021-2023 роках лідер злочинної групи у змові з іншим спільником заволодів 6 квартирами відумерлої спадщини вартістю 6,3 млн грн, що були оформлені на неіснуючих спадкоємців. За клопотанням прокуратури лідера групи банківських та квартирних махінаторів взято під варту із заставою у 12 млн грн.
