Cотрудники СБУ совместно с фискальной службой пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Оперативники установили, что организовал нелегальный бизнес местный житель. Он зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции.
Заказчиками «услуг» были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы. При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансово-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение нелегальных сделок.
Кроме того, «на горячем» задержан один из курьеров при снятии наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.
