В Одессе прекращена деятельность крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 30 млн. грн., об этом сообщила сегодня Служба безопасности Украины, информирует издание «Викна».
Общий ущерб, нанесенный государственному бюджету, оценен в 100 млн. грн. По данным следствия, нелегальный «банк» проводил фиктивные операции со счетами, выводил средства за пределы Украины, а также осуществлял незаконные валютные операции. Задержаны курьер, который перевозил наличные в сумме 1 млн. 326 тыс. грн., и еще четверо подозреваемых. При обысках в офисах «конверта» и дома у фигурантов изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн. 750 тыс. грн. наличными.
