Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Одесской области преступную группу, которая организовала конвертационный центр с миллиардным оборотом.
Правоохранители выяснили, что финансовую структуру создали семеро человек, которые занимались обналичиванием средств сельскохозяйственных предприятий.
Сотрудники СБУ утверждают, что в Одесской и Луганской областях злоумышленники зарегистрировали более десяти фиктивных предприятий. В ходе обысков в офисах организаторов было обнаружено более 170 печатей фиктивных предприятий, «чёрную бухгалтерию», ноутбуки и флэшки, содержащие данные об операциях и заказчиках.
Правоохранители задержали курьера с поличным, когда он вез в один из офисов 3,2 миллиона гривен. Кроме того, на основании постановления суда на счет предприятий был наложен арест, благодаря чему удалось заблокировать 16,5 миллиона гривен.
