Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо членів злочинної групи, що продавали тютюн. До протиправних дій, крім організатора, були долучені ще троє місцевих жителів.
Слідством встановлено, що у серпні 2024 року 29-річна одеситка організувала роботу мережі роздрібних магазинів з продажу незаконно виготовленого тютюну на вагу. Для прикриття протиправної діяльності вона зареєструвала на своє ім’я ФОП, під яким працював Інтернет-магазин та точки збуту на найбільших продуктових ринках Одеси.
Аби не викликати підозри у правоохоронців, фігуранти відкрили офіційні банківські рахунки, на які отримували кошти від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, що надсилалися поштою по всій території України.
Під час обшуків у місцях збуту та зберігання детективи виявили та вилучили розфасований тютюн у контейнерах, коробах та мішках, який не відповідає стандартам якості. На вилучене майно в розмірі майже 14 млн грн накладено арешт.
Загалом за 3 місяці протиправної діяльності фігуранти встигли придбати з метою реалізації 2 502 кг. Частину отриманих прибутків учасники злочинної групи витратили на придбання вантажного автомобіля, який використовували для перевезення та продажу підакцизних товарів.
