Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, що ухилилися від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток. Ці компанії спеціалізуються на зберіганні та перевалці сільськогосподарської продукції та входять до складу холдингу, зареєстрованого в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Як встановили слідчі, службові особи занижували вартість своїх послуг у податковій звітності. Замість ринкової ціни у 800 гривень за тонну вони вказували лише 200–300 гривень. Різниця виводилася на підконтрольні іноземні компанії, а далі нелегально поверталася в Україну у вигляді готівки.
Цей холдинг уже фігурує у кримінальних провадженнях через непрозору діяльність і значні борги перед американськими інвестиційними фондами. Крім того, встановлено, що фактичні власники холдингу перебувають під санкціями. Вони створили нову компанію для продовження незаконної діяльності, попри те, що Високий суд Англії раніше видав наказ про арешт їхніх активів.
Під час обшуків на зерновому терміналі в Одеській області детективи вилучили документи з ознаками підробки та інші важливі докази. Однак представники компаній чинять опір слідству, блокують доступ, приховують документи та відмовляються співпрацювати.
