Збитки перевищують 2,3 млн гривень. Шахрайську схему викрили оперативники обласного Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими Нацполіції в Одеській області.
За даними слідства, у 2016 році 50-річний громадянин сусідньої держави та 41-річна жителька Вінниці спільно заснували на Одещині два підприємства паливно-енергетичного сектору. Через кілька років чоловік вирішив заволодіти корпоративними правами бізнес-партнерки та майном спільних підприємств.
Він скористався відсутністю жінки, яка за його згодою виїхала у відпустку за кордон без офіційного оформлення. Згодом чоловік ініціював її звільнення з посади головного юрисконсульта нібито за прогули, а також виключення зі складу учасників обох товариств, начебто через несвоєчасне внесення вкладів до статутних капіталів.
У результаті цих дій, за версією слідства, фігурант отримав одноосібний контроль над підприємствами та переоформив їхнє майно на іншу підконтрольну компанію. Йдеться про кілька автозаправних станцій, майстерню з дрібного ремонту автомобілів і земельну ділянку площею 0,065 га.
Надалі, як встановили правоохоронці, чоловік ініціював ліквідацію спільно заснованих підприємств та знищення їхньої фінансової документації. Завдані потерпілій збитки перевищують 2,3 млн гривень. У межах кримінального провадження суд наклав арешт на майно, яким, за даними слідства, незаконно заволодів обвинувачений. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром майже мільйон гривень.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Чоловіка обвинувачують у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
