У кримінальному провадженні Бюро економічної безпеки України винесено ухвалу про арешт морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів. Наразі активи передані в управління АРМА.
Йдеться про комплекс будівель і споруд, газопроводи, автомобілі розвантажувачі, конвеєри, вантажний кран, причал на території Одеської області та інші активи. Компанія-власник майна пов`язана з відомим бізнесменом, до якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано персональні санкції.
Раніше детективи БЕБ встановили, що службові особи декількох компаній у 2016 році провели ряд незаконних операцій щодо заставного майна – морського перевантажувально-складського комплексу зернових вантажів, який перебував у заставі Національного банку України за іпотечним договором. Серед причетних до схеми, окрім службовців, фігурують колишні акціонери одного з банків, зокрема відомий бізнесмен та його оточення.
Надалі, у 2024 році, згадувані компанії продовжили злочинну діяльність з метою виведення агротерміналу з застави банку. Наприклад, товариство власник майна штучно не виконував зобов’язання перед позичальником, що могло призвести до втрати агротерміналу та його виводу з-під застави.
У зв’язку з цим, а також для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання активів фахівцями АРМА, рішеннями суду на них накладено арешт та передано в управління АРМА. Триває досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень.
