Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой и прокуратурой пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.
Оперативники установили, что организовал конвертцентр местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» центра были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
При обысках в офисах конвертационного центра и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.
«На горячем» задержан один из курьеров конвертцентра при снятии наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса.
По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.Продолжаются следствие.
Напомним, ранее в Одессе СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 миллионов гривен.