Як встановили правоохоронці, розробив та реалізував масштабну фінансову махінацію 34-річний житель Одеського району, залучивши до неї односельця такого ж віку та 25-річного одесита.
Фігуранти забезпечили себе комп’ютерною технікою та мобільним зв’язком і з допомогою залучених ІТ-фахівців створили та розмістили на орендованих хостингах фейкові вебсайти, які імітували діяльність легальних іноземних компаній з надання швидких кредитів українцям.
Під час адміністрування цих платформ ділки отримували від громадян заяви щодо бажання отримати позики від 120 до 320 тисяч гривень, і зв’язувались з ними в месенджерах під вигаданими іменами менеджерів та брокерів для обговорення деталей.
В ході спілкування зловмисники створювали уявлення про законність послуг та запевняли, що надання кредитів погоджено з міжнародними фондами та навіть НБУ, але водночас повідомляли, що для отримання грошей потрібно виконати ряд «обов’язкових платежів». Кошти потрібні були нібито для підтвердження платоспроможності позичальників, активації позик, як страхові внески, юридичний супровід, комісію за конвертацію та ведення транзитних рахунків.
Насправді ж потерпілі оплачували придбання криптовалюти, яка автоматично надходила на електронні гаманці зловмисників. Згодом ці цифрові активи конвертували у готівку, роздроблювали та виводили через картки знайомих або електронні гаманці. Довірливі громадяни перерахували гроші, але обіцяних позик не отримували і блокувались «кредиторами».
Трьох зловмисників було затримано у процесуальному порядку за підтримки батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області.
Провівши ряд обшуків за місцями мешкання фігурантів, слідчі вилучили в якості речових доказів десятки мобільних телефонів, банківські картки, SIM-картки, планшети, ноутбуки, системні блоки, флешнакопичувачі, гроші, чорнові записи та транспортні засоби ділків. За клопотанням поліцейських, слідчий суддя наклав на все арешт.
Ділкам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Їм загрожує до 8 років увʼязнення.
Поліція закликає людей бути обачними під час оформлення кредитів через мережу Інтернет та не сплачувати кошти за їх «активацію». Якщо ви стали жертвою аналогічної шахрайської схеми або володієте інформацією, яка може допомогти слідству, звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102 чи 112.
